Deutsche Presse-Agentur (dpa) tarafından görülen belgelere göre, kara para aklamayla mücadele için yeni bir denetim otoritesinin oluşturulması AB Komisyonu tarafından planlanıyor.
Planlar, yeni bir “Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi”nin AB kurallarının ihlali durumunda kendi başına mali yaptırımlar uygulayabileceğini gösteriyor.
Ulusal denetim makamlarını koordine edecek ve Avrupa düzenlemelerini uygulamadaki etkinliklerini artırmada onları destekleyecektir. Daha önce, AB Komisyonunun ödemeler için 10.000 Euro’luk (11.900 $) tek tip bir nakit tavan getirmek istediği biliniyordu.
Avrupa Sayıştayı’na göre, suç işlemlerinden elde edilen milyarlarca avro her yıl AB’deki normal ekonomiye aktarılıyor ve fonların yasadışı kökenleri gizleniyor.
Avrupa polis teşkilatı Europol, Avrupa’daki şüpheli işlemlerin değerinin son sayımda yüz milyarlarca avro olduğunu tahmin ediyor .
AB Komisyonu planları önümüzdeki on gün içinde sunmak istiyor.
Daha sonra üye devletler ve Avrupa Parlamentosu bunların nasıl uygulanacağına karar vermelidir.
